信和置业(00083.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

信和置业有限公司将于2025年10月22日上午九时三十分，在香港金钟道八十八号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂举行股东周年大会或其续会。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览、考虑并接纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报告书、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派末期股息，每股普通股0.43港元，或可选择以股代息。
3. (i)选举陈荣光先生连任董事；(ii)选举李正强先生连任董事；(iii)选举田兆源先生连任董事；(iv)选举陈仲尼议员连任董事；(v)选举廖懿妮女士连任董事；(vi)授权董事会厘定截至2026年6月30日止财政年度的董事酬金。
4. 重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定核数师酬金。
5. (i)批准股份回购授权；(ii)批准股份发行授权；(iii)批准扩大股份发行授权。

特别决议案：
6. 修订本公司组织章程细则。

股东可委任代表出席大会并投票。代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，若为公司股东，则须加盖公司钢印或由负责人签署。该表格及相关授权文件须最迟于大会召开前48小时（不包括公众假期）送达公司股票登记处——卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。联名股东中仅股东名册内排名首位者有权投票。大会主席将就各项决议案进行按股数投票表决，每股享有一票投票权。