新世界百货中国(00825.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新世界百貨中國有限公司謹訂於2025年11月19日（星期三）上午11時30分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201室舉行股東週年大會，會議以室內會議及線上虛擬會議混合方式舉行。

大會將處理以下事項：
1. 省覽截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選張輝熱、劉富强、陳耀豪、湯鏗燦及余振輝為董事；授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將考慮及酌情通過以下普通決議案：
(1) 一般及無條件批准董事於有關期間配發及發行不超過本公司現有已發行股份總數20%的額外股份，惟不包括供股、以股代息、購股權計劃或可換股證券行使所致之發行。
(2) 一般及無條件批准董事於有關期間購回不超過本公司現有已發行股份總數10%的股份。
(3) 待前述決議案通過後，擴大發行股份的一般授權，加入購回股份數目，最多增加相當於已發行股份總數10%的股份。

有關期間均指決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定限期屆滿或股東於股東大會撤回授權之最早日期止。
記錄日期為2025年11月19日，股份過戶登記於2025年11月14日至19日暫停辦理。委任代表表格須於2025年11月17日上午11時30分前送達股份過戶登記處。
大會決議案將以投票方式表決。