SINO HOTELS(01221.HK)：回购股份及发行股份之一般性授权、修订经修订及重订之组织章程大纲及章程细则及重选董事之建议及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：回购股份及发行股份之一般性授权、修订经修订及重订之组织章程大纲及章程细则及重选董事之建议及股东周年大会通告）

信和酒店（集團）有限公司將於二零二五年十月二十二日舉行股東周年大會，處理以下事項：

1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告書、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. 重選依章告退之董事，並授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董事酬金；
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會一般性授權，以回購本公司股份，數目不多於決議案通過當日已發行股份之10%（不包括庫存股份），並授予董事會一般性授權，配發、發行及處理股份，數目不多於決議案通過當日已發行股份之20%（不包括庫存股份），以及將回購股份加入發行授權之數額內。

大會亦將提呈特別決議案，建議修訂本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以配合透過網站以電子方式發布公司通訊之法例及監管要求，並採納默示同意機制。新章程細則以英文為準，中文僅供參考。

將於大會上重選連任之董事包括執行董事黃永光先生，以及獨立非執行董事洪爲民先生及陳仲尼議員。三人已確認符合獨立性要求，且過去三年無於其他上市公司擔任董事職務，亦無持有公司股份權益。

董事會推薦股東對所有決議案投贊成票。投票結果將於大會當日於港交所網站及公司網站公布。