中联发展控股(00264.HK)：董事及联席主席变动内容摘要

（原标题：董事及联席主席变动）

中聯發展控股集團有限公司（股份代號：264）董事會宣佈，方時俊先生已辭任執行董事及董事會聯席主席，Jerome Jean Jacques Loubert先生已辭任執行董事，陳厚謙先生已辭任非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效，以投入更多時間處理個人事務。三位辭任董事均已確認與董事會無任何分歧，亦無向公司提出申索，且無其他須提請股東或聯交所注意之事宜。董事會對三人於任內所作貢獻表示衷心感謝。

董事會宣佈，蕭妙文先生，MH獲委任為執行董事及董事會聯席主席，自二零二五年九月二十五日起生效。蕭妙文先生，68歲，畢業於香港理工大學，持有建築工藝及管理學院士及電子商貿理學碩士學位，為香港工程師學會、香港測量師學會、英國皇家特許測量師學會及特許仲裁師學會會員，並為香港建築物條例下之認可人士、註冊專業工程師（建築）及註冊專業測量師（產業測量）。蕭先生於投資、業務管理、房地產開發及建築業擁有逾三十年經驗，曾於多家上市企業擔任董事及高級管理職務，現為滙盈控股、宏光半導體及惠州光弘科技之董事。

蕭先生已與公司訂立為期三年之服務協議，可自動續期一年，年薪720,000港元，並有機會獲發酌情花紅。其委任符合公司細則及上市規則要求。除披露內容外，蕭先生與公司董事、高管或主要股東無關聯，過去三年無於其他公眾公司任董事職務，亦無須進一步披露之權益或資料。

董事會歡迎蕭妙文先生加入。於本公告日期，執行董事為趙靖飛、蕭妙文、范欣、秦伯翰、梁偉傑、蔣建智及應勇；獨立非執行董事為韓煜、賈麗欣、陳夢思、葉端及彭作權。