天时资源(08028.HK)：(1)于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果;及(2)采纳新章程细则内容摘要

（原标题：(1)于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果;及(2)采纳新章程细则）

天時資源控股有限公司（股份代號：8028）於二零二五年九月二十五日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於大會日期，已發行股份總數為505,932,270股，無庫存股份或須註銷之購回股份，相關股份均具投票權。香港中央證券登記有限公司擔任投票表決監票人。

普通決議案全部獲多於50%贊成票通過，包括：省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選陳奕輝先生為執行董事；重選陳彩玲女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事購回不超過已發行股份總數10%之股份的一般性授權；授予董事配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之額外股份的一般性授權；以及透過購回股份之數目擴大該配發授權。

特別決議案第6項「採納本公司新組織章程細則」獲多於75%贊成票通過，已正式獲批准，並於股東週年大會結束後即時生效。新章程細則以英文編製，概無官方中文版本，任何中文譯文僅供參考，以英文版本為準。

所有董事均親身出席本次股東週年大會。本公告內容根據GEM上市規則刊載，董事願就公告資料共同及個別承擔全部責任。