东方证券(03958.HK)：2025年10月24日举行的股东特别大会H股股东代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年10月24日举行的股东特别大会H股股东代表委任表格）

東方證券股份有限公司（股份代號：03958）將於2025年10月24日（星期五）下午二時正，在中國上海市中山南路119號7樓多功能廳舉行2025年第一次股東特別大會或其續會。本次會議涉及H股股東代表委任事宜。

股東可委任大會主席或指定其他人士為代表出席會議並投票。若委派大會主席以外人士，需刪除「大會主席或」字樣，並填寫代表姓名及地址。委任表格須由股東或其書面授權代理人簽署；如為法人，須加蓋法人印章或由董事或授權代理人簽署。聯名持有人須由股東名冊中排名最先者簽署。

本次會議審議兩項決議案：第一，審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件的特別決議案；第二，審議及批准關於修訂公司治理有關制度的普通決議案，包括六項子議案：修訂《公司關聯交易管理辦法》、《公司募集資金管理辦法》、《公司對外擔保管理辦法》、《公司股東會網絡投票實施細則》、《公司獨立董事制度》以及《公司董事考核與薪酬管理制度》。第三項議案為審議及批准選舉公司非執行董事及審計委員會委員。

股東應在委任表格中對各議案選擇「贊成」、「反對」或「棄權」，並以「」或填寫持股數目方式表明意向。未填、錯填或字跡不清的表決票視為「棄權」。如無具體指示，代表可自行酌情投票。

委任表格須於2025年10月23日下午二時正前送達公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。股東填妥委任表格後，仍可親身出席大會並投票。