康臣药业(01681.HK)：董事调任内容摘要

（原标题：董事调任）

康臣药业集团有限公司（股份代号：1681）宣布，执行董事朱荃教授因有意在其他事务上投入更多时间，已调任为非执行董事，自2025年9月25日起生效。

朱荃教授，85岁，于2012年12月24日获委任为执行董事，并于2025年9月25日调任为非执行董事。其亦为广州康臣药业有限公司董事兼首席科学家，2006年8月加入本集团，主要负责产品研发。朱教授拥有逾50年医学院教学、研究及医药行业经验。曾任南京中医药大学中药系副主任、中药研究所所长、国家规范化中药药理实验室主任及博士生导师（1981年10月至2005年11月），澳门科技大学教授及博士生导师（2003年至2019年）。曾担任国家教育部科学技术委员会专家、国家自然科学基金生命科学部评审专家、江苏省及中国药物评审专家，并获国务院特殊津贴。1981年11月毕业于中医科学院（现中国中医科学院），获医学硕士学位；1989年10月至1992年1月在加拿大多伦多大学药学系研修细胞药理学两年。

朱教授与公司订有为期三年的服务协议，可续期，须按公司章程轮席退任及重选。其有权收取年薪人民币700,000元，另加基于股份的付款及酌情花红，具体由董事会及薪酬委员会厘定。截至公告日，朱教授持有448,000份购股权，可认购公司股份。

除上述披露外，朱教授无在公司及其附属公司担任其他职位，与董事、高管、主要股东无关联，近三年未在其他上市公司任职，亦无在公司及相关法团股份中拥有权益。朱教授确认无须进一步披露事项。

现任董事会成员包括执行董事安猛先生、杨玉川先生；非执行董事张丽华博士、朱荃教授；独立非执行董事冯仲实先生、李义凯教授、李灼光先生、段威武先生。