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曼卡龙: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-23 09:00:55

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

曼卡龙珠宝股份有限公司于2025年9月22日召开第六届董事会第五次会议，会议通知当日发出并获全体董事同意豁免时限，会议由董事长孙松鹤主持，9名董事全部参与。会议审议通过四项议案：一、选举孙松鹤为代表公司执行公司事务的董事；二、调整第六届董事会专门委员会成员，战略委员会由孙松鹤、曹斌、吴长峰、孙舒云、叶春辉组成，孙松鹤任召集人；审计委员会由黄健峤、郑金都、瞿吾珍组成，黄健峤任召集人且为会计专业人士；提名委员会及薪酬与考核委员会成员不变；三、部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款实施；四、部分募投项目变更实施主体名称及住所。上述议案均获全票通过，相关公告及保荐机构核查意见已披露于巨潮资讯网。

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