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中伟股份: 第二届董事会第三十七次独立董事专门会议决议内容摘要

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2025-09-22 23:10:36

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（原标题：第二届董事会第三十七次独立董事专门会议决议）

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十七次独立董事专门会议于2025年9月19日以现场方式召开，会议应到董事三人，实到三人，由曹越主持，召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。会议以书面投票方式审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，在不影响公司正常经营的前提下，向参股公司SOLAROZ提供财务资助有助于推进阿根廷锂资源项目建设，加快公司产业链一体化布局。公司将加强财务管理与风险控制，确保资金安全，借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对生产经营无重大影响。其他股东未同比例提供资助，主要因其财务状况及资金安排原因。独立董事一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

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