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圣阳股份: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 23:05:05

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

山东圣阳电源股份有限公司于2025年9月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作制度、独立董事制度、总经理工作制度等多项制度修订。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司20,000万元财务资助额度展期，期限自2026年1月9日至2028年1月8日，年利率按一年期LPR执行，关联董事已回避表决。会议同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意9票或同意6票，无反对和弃权票。

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