中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

中复神鹰碳纤维股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张健女士主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程。出席会议股东共106人，代表有表决权股份804,478,243股，占公司有表决权股份总数的89.3864%。会议审议通过《取消监事会并修订<公司章程>的议案》《修订公司部分治理制度的议案》及其8项子议案，以及《公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案3涉及关联交易，关联股东中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司回避表决，已对中小投资者单独计票。本次会议无被否决议案。北京市嘉源律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。