灵康药业: 第四届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届监事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2025-060
灵康药业集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2025年9月22日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席陈彦先生主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。在股东大会审议通过前，第四届监事会继续履职。议案尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜，授权期限自股东大会通过之日起至备案完成之日止。具体内容详见上海证券交易所网站。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
灵康药业集团股份有限公司监事会
2025年9月23日