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协和电子: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-22 18:36:55

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

江苏协和电子股份有限公司将于2025年9月29日召开第二次临时股东大会，审议10项议案。主要内容包括：取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；董事会人数由7人调整为9人，其中非独立董事由4人增至6人，含1名职工代表董事；修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票实施细则》《募集资金管理制度》等多项内部制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月24日。议案2中提名张玺为第四届董事会非独立董事候选人，其任职以议案1通过为前提。相关文件已于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站。

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