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力诺药包: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 18:09:56

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

山东力诺医药包装股份有限公司于2025年9月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知期限；审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会特别决议审议；逐项审议通过修订及制定公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，部分议案尚需股东大会审议；审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度2,213.00万元的议案，关联董事王全军回避表决；审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案，会议将于2025年10月10日以现场与网络投票相结合方式召开。所有议案均获表决通过。

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