（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
哈尔滨三联药业股份有限公司于2025年9月19日以电子邮件及微信形式发出第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到9名，会议由董事长秦剑飞主持，公司监事及总裁列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。备查文件为公司第四届董事会第二十五次会议决议。
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