（原标题：第十四届董事会第十一次会议决议公告）
西王食品股份有限公司于2025年9月19日召开第十四届董事会第十一次会议，会议通知于2025年9月9日以专人、电子邮件、传真等方式送达。会议应到董事7名，实到7名，由董事长王辉主持，采用现场结合通讯表决方式召开，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于下属公司拟申请重整的议案》、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《公司章程》及相关议事规则、制度已刊登在巨潮资讯网，部分制度尚需提交股东大会审议。公司定于2025年10月9日14:00召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见同日公告。
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