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柏楚电子: 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-19 21:47:12

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（原标题：上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月））

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集，通知需提前发出。董事应亲自出席或委托他人，委托需符合规定。表决实行一人一票，普通决议须全体董事过半数通过，担保事项须出席董事三分之二以上同意。关联交易等特定事项需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后生效，构成公司章程附件。

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