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晋拓股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-19 21:37:49

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

晋拓科技股份有限公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张东主持，出席会议的股东及代理人共207人，代表有表决权股份总数的75.2532%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及多项制度修订议案，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》。所有议案均获通过，无否决议案，无关联股东回避表决情况。上海市海华永泰律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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