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孚日股份: 董事会提名委员会议事规则（202509修订）内容摘要

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2025-09-19 19:02:25

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（202509修订））

孚日集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则规定，提名委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人。委员会负责拟定董事、高管选择标准，审核人选资格，并就董事提名、高管聘任等事项提出建议。会议分定期与临时，定期会议每年至少召开一次，提前5日通知，临时会议提前3日通知。会议须三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员可委托他人代为表决，但不得重复委托。涉及利害关系时，相关委员应披露并回避。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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