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孚日股份: 董事会秘书工作制度（202509修订）内容摘要

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2025-09-19 19:02:19

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（原标题：董事会秘书工作制度（202509修订））

孚日集团股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，有诚信和勤勉义务，不得谋取私利。存在特定情形者不得任职，如近三年受证监会处罚或交易所公开谴责等。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新聘。秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、督促合规等。公司聘任或解聘秘书需及时公告并向交易所报备。秘书离任前须进行离任审计并移交文件，同时签署保密协议。本制度经董事会通过后施行，由董事会负责解释。

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