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天有为: 独立董事制度内容摘要

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2025-09-19 18:38:43

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（原标题：独立董事制度）

黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事制度旨在规范公司运作，维护公司及股东利益，特别是中小股东合法权益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，不得在公司任职或持股超1%。独立董事履行决策、监督、咨询职责，可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见。公司需提供履职保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过之日起实施。

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