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精华制药: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 17:29:02

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

精华制药第六届董事会第九次会议于2025年9月17日召开，审议通过多项议案。会议决定调整审计委员会成员，尹红宇不再担任委员，张晓梅任委员，与刘静、王煦组成新一届审计委员会。会议同意增选陆健为非职工董事候选人，提交股东大会审议，其任期至第六届董事会届满。陆健现任南通产业控股集团副总经理等职，与控股股东有关联关系，未持有公司股份。会议还审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》，涉及总经理工作细则、信息披露管理制度、内幕知情人管理制度等20项制度，其中1-14项为修订，15-20项为制定。同时，董事会决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

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