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祖名股份: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 17:28:52

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

祖名豆制品股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十三次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长蔡祖明主持。会议审议通过三项议案：一、选举蔡祖明为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。二、确认第五届董事会审计委员会成员为于建平（独立董事，召集人）、赵新建（独立董事）、燕发明，其中于建平和燕发明任期至第五届董事会届满，赵新建任期至2026年6月23日。三、同意公司以自有资金11,500万元对全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司增资，增资后扬州祖名注册资本由16,500万元增至28,000万元，公司仍持股100%。本次增资不需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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