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陕西金叶: 陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-17 22:28:29

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（原标题：陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则（2025年9月））

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则依据《公司法》及公司章程制定，旨在提升决策效率与合法性。董事局由九名董事组成，含三名独立董事，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管任免及薪酬、信息披露等职权。董事局决策需经全体董事过半数通过，重大事项须三分之二以上董事同意。董事局主席为法定代表人，主持会议、签署文件，并在闭会期间行使授权职权。设立审计、战略、薪酬与考核、提名等专门委员会，协助决策。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，可采用举手或电子通讯方式。会议记录由出席董事签字，保存不少于十年。本规则为公司章程附件，由董事局负责解释。

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