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东方铁塔: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 20:45:02

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

青岛东方铁塔股份有限公司于2025年9月17日召开第九届董事会第一次会议，选举韩方如为董事长，邱锡柱为副董事长。董事会同意设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，成员及召集人名单确定。聘任韩真如为总经理，许娅南、王德全、杨金萍、王志华、邱言邦为副总经理，周小凡为财务总监，何良军为董事会秘书。继续聘任刘群为内部审计负责人，纪晓菲为证券事务代表。审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》等13项制度，新制订《控股子公司管理制度》等3项制度。同意调整公司组织结构，不再设立监事会。相关公告将于2025年9月18日披露于巨潮资讯网及指定媒体。

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