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永艺股份: 永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要

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2025-09-17 20:09:17

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（原标题：永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则旨在完善公司治理结构，提升重大决策专业化水平，增强可持续发展能力。委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，召集人由董事长担任。委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及环境、社会与治理等可持续发展事项，提出建议并监督实施。会议分定期与临时，每年至少召开一次，须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过。会议表决采用投票方式，可现场或通讯形式召开。成员需保密会议内容，会议记录须真实、准确、完整并签字确认。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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