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永艺股份: 永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

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2025-09-17 20:09:06

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（原标题：永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则）

永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员会成员任期与董事任期一致，任职期间不再担任董事职务的自动辞职。委员会职责包括董事、高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等相关事项的建议。会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，与会人员须签字确认。委员会成员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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