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大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-17 18:39:03

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（原标题：大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月修订））

大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月修订）明确设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由董事组成，审计委员会成员为三名非高管董事，独立董事过半数且召集人为会计专业人士；薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人。委员会职责包括：战略与可持续发展委员会研究长期发展战略、审议ESG报告；审计委员会负责财务信息披露、审计监督、内控评估等事项；薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬政策。审计委员会每季度至少开会一次，其他委员会每年至少召开一次。会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录须真实、准确、完整，保存至少十年。本规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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