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美锦能源: 独立董事制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-17 18:32:07

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（原标题：独立董事制度）

山西美锦能源股份有限公司独立董事制度（2025年修订）旨在完善公司治理结构，强化董事会监督机制，维护中小股东利益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事，选举需经股东大会审议通过，实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，董事会应提请股东会解除其职务。独立董事应每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事享有知情权、参与决策权、监督权等，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利。公司应提供履职所需条件，承担相关费用，并可建立责任保险制度。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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