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明志科技: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 17:37:58

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（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

苏州明志科技股份有限公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴勤芳、邱壑、范丽为第三届董事会非独立董事候选人，提名成波、王传洋、何艳为独立董事候选人，上述议案均需提交股东大会审议。会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》，新增《内部审计制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议上述相关事项。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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