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神剑股份: 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 17:37:27

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（原标题：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告）

安徽神剑新材料股份有限公司于2025年9月17日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于补选董事的议案》《关于聘任名誉董事长的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》及《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的议案》。其中，取消监事会及修订公司章程的议案、部分内部治理制度修订需提交股东大会审议。公司定于2025年10月10日召开2025年第一次（临时）股东大会。相关公告已于2025年9月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

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