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药康生物: 药康生物2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-17 17:36:55

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（原标题：药康生物2025年第二次临时股东大会会议资料）

江苏集萃药康生物科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议四项议案。一是公司2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利12,269,719.14元（含税）。二是取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》并办理工商变更登记。三是新增及修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等七项制度。四是选举柳丹先生为第二届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。上述议案已获董事会审议通过，提交股东大会审议。

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