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ST加加: 第五届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 22:53:33

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（原标题：第五届董事会2025年第五次会议决议公告）

证券代码：002650 证券简称：ST加加公告编号：2025-074
加加食品集团股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年9月16日以现场举手表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长周建文主持，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后成员为：战略委员会成员周建文、姚禄仕、迟家方，周建文任主任委员；审计委员会成员姚禄仕、迟家方、姚迪，姚禄仕任主任委员；提名委员会成员迟家方、姚禄仕、谢子敬，迟家方任主任委员；薪酬与考核委员会成员姚禄仕、迟家方、周建文，姚禄仕任主任委员。各委员会任期与本届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

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