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东航物流: 东方航空物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-09-16 21:54:38

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（原标题：东方航空物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

东方航空物流股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策。董事会由7至13名董事组成，外部董事过半，独立董事不少于三分之一，含至少一名会计专业人士。职工董事1名由职工民主选举产生。董事任期三年，连选可连任。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，会议通知分别提前十日（定期）和五日（临时）发出。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事应对决议承担责任，异议并记载者可免责。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存十年。本规则为《公司章程》附件，由董事会制定报股东会批准生效。

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