（原标题：北矿科技2025年第一次临时股东大会决议公告）
北矿科技股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长卢世杰主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共312人，代表有表决权股份90,749,266股，占公司有表决权股份总数的47.9486%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》等八项议案，所有议案均获通过，其中议案1、2、3为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。北京市金台律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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