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国电南自: 国电南自2025年第二次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 17:06:55

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（原标题：国电南自2025年第二次临时董事会会议决议公告）

国电南京自动化股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时董事会，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长经海林主持。因到龄退休，董事郭效军申请辞去公司董事及专业委员会委员职务，其辞职将在股东大会选举新任董事后生效。为完善治理结构，董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。唐江现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事，未持有公司股份，未受过监管处罚。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年10月15日在南京市鼓楼区新模范马路38号公司电力数智产业园1号楼1101会议室召开。

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