（原标题：第十届董事会第三十三次会议决议公告）
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年9月15日召开，审议通过多项议案。会议同意续聘2025年度财务和内部控制审计机构；修改《公司章程》；提名第十一届董事会成员，其中非独立董事候选人为田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，独立董事候选人为白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，董事会人数拟调整为11名；建议第十一届董事会独立董事每人每年津贴18万元（含税），履职费用由公司承担；审议通过《未来三年股东回报规划（2025-2027）》；提议召开2025年第二次临时股东大会。上述议案除已履行内部审议程序外，均需提交股东大会审议通过。表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票，全部通过。
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