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宝信软件: 提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版）内容摘要

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2025-09-15 22:32:03

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（原标题：提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版））

上海宝信软件股份有限公司设立董事会提名、薪酬和考核委员会，负责董事及高级管理人员的提名、薪酬政策制定、考核标准设定及股权激励计划等事项。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，设主任一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，可采取现场或通讯方式召开。委员会向董事会提出建议，涉及董事和高管薪酬、任免、激励计划等事项。公司人力资源和财务部门提供专业支持，董事会秘书室负责日常协调。委员会会议记录由董事会秘书室保存，会议纪要提交董事会。委员负有保密义务，不得擅自披露信息。本规则由董事会负责解释，自董事会决议通过之日起施行。

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