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邦基科技: 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 20:05:18

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（原标题：山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告）

山东邦基科技股份有限公司于2025年9月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理制度的议案，以及制定《董事离职管理制度》等事项。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年10月9日召开股东大会。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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