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百大集团: 百大集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 18:39:41

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（原标题：百大集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

百大集团股份有限公司于2025年9月15日在杭州召开第十一届董事会第十五次会议，会议以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长吴南平先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满，根据公司章程，该董事为公司法定代表人，本次选举后法定代表人未发生变更。会议审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认第十一届董事会审计委员会成员为罗春华女士、童民强先生、董振东先生，其中罗春华女士为召集人，任期与第十一届董事会一致。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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