（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告）
陕西中天火箭技术股份有限公司于2025年9月14日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》《关于修订〈独立董事工作规定〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作规定〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》《关于选举姜文为公司职工董事的议案》《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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