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巨一科技: 巨一科技2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-12 23:57:40

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（原标题：巨一科技2025年第二次临时股东会决议公告）

安徽巨一科技股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长林巨广主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法合规。出席会议的股东共41人，代表表决权92,581,514股，占公司总表决权的67.8594%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。所有议案均获通过，无被否决议案。其中议案1、2、5对中小投资者单独计票，关联股东对议案5回避表决。安徽天禾律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。

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