恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

江阴市恒润重工股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长任君雷主持，符合法律法规及公司章程规定。会议逐项审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，包括修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议制度、董事会秘书工作细则、董事和高级管理人员持股管理制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度及信息披露暂缓与豁免业务管理制度，各项议案均获赞成7票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。相关文件已在上海证券交易所网站披露。