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陕西黑猫: 陕西黑猫《董事会战略委员会工作细则》内容摘要

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2025-09-12 23:07:52

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（原标题：陕西黑猫《董事会战略委员会工作细则》）

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会设立目的为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构。委员会由三名董事组成，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任。任期与董事会一致，委员离任自动失去资格。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会提案提交董事会审议。会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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