（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
广东电声市场营销股份有限公司于2025年9月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。会议逐项通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等21项制度，其中《公司章程》等需提交股东大会审议。会议审议通过董事会换届提名，提名梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛为第四届董事会非独立董事候选人，李西沙、王霄、段淳林为独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议。独立董事津贴为10万元/年（税前）。董事薪酬方案由股东大会审议。会议表决程序合法有效。
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