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陕西黑猫: 陕西黑猫：2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-12 22:22:40

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（原标题：陕西黑猫：2025年第二次临时股东大会会议资料）

陕西黑猫焦化股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。公司修订《公司章程》及其附件，调整公司治理结构，包括变更公司权力机构为股东会，修订股东、董事、高级管理人员权利义务，完善股东会、董事会的职权与议事规则，并增设审计委员会、独立董事专门会议等制度。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等治理制度。上述议案需经股东大会特别决议审议通过。现任监事将自议案通过之日起不再任职，《监事会议事规则》相应废止。

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