海宁皮城: 海宁皮城六届十三次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海宁皮城六届十三次董事会决议公告）

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城公告编号：2025－036 债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄征先生召集并主持。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，同意选举黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认第六届董事会审计委员会成员为王保平先生、张洁女士、王进先生，其中王保平先生为主任委员及召集人，任期至第六届董事会任期届满。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第六届董事会第十三次会议决议；深交所要求的其他文件。
公告日期：2025年9月13日。