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宝钢包装: 第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 20:42:13

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（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）

上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。会议审议通过《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》，董事曹清、朱未来回避表决；审议通过《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》；审议通过《关于宝钢包装未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；审议通过《关于制定或修订部分管理制度的议案》，同意修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事会战略与ESG委员会工作细则》，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获表决通过。

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