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雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 20:41:00

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（原标题：雪龙集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告）

雪龙集团股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名贺财霖、贺频艳、贺群艳、张佩莉、贺皆兵为第五届董事会非独立董事候选人；提名俞小莉、王锡伟、邓建军为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议。会议审议通过不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，第四届监事会继续履职至股东大会审议通过为止。会议审议通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项治理制度，其中部分修订及制定制度尚需提交股东大会审议。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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