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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:58:01

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（原标题：中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告）

中国中材国际工程股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长印志松主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法。出席会议股东及代理人共657人，代表有表决权股份总数的45.2082%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》及《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，上述议案均获有效通过，其中议案1、2、3、5为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。本次会议无否决议案。北京市嘉源律师事务所对会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

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